22 jun. 2018

El próximo 3 de julio, a las 9,15 horas, en el Hotel Meliá Madrid Serrano (calle Claudio Coello 139), ASNEF organiza una jornada, dirigida a sus asociados, dentro de las Comisiones de Prevención del Fraude y del Blanqueo de Capitales.

JORNADA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y DEL BLANQUEO DE CAPITALES





Contaremos con la presencia de Yaiza Rubio, analista de inteligencia de ElevenPaths, unidad de ciberseguridad de Telefónica, quien nos hablará sobre las amenazas genéricas a las que nos enfrentamos en internet, después de que Wannacry pusiese en jaque a instituciones de 170 países.

Igualmente nos acompañarán Luis Rubí y Andrés Morales, del Despacho RUBI BLANC ABOGADOS, para hablarnos sobre los asuntos de mayor actualidad relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como, bajo el título genérico “Hoy aclaramos dudas sobre…”, continuaremos con la cuarta jornada prevista del ciclo para poner en común con los asistentes las que pudieran darse sobre “Las medidas de control interno”.

Esta jornada, exclusiva para los miembros de ASNEF, tendrá un carácter gratuito, y está dirigida fundamentalmente a los máximos responsables en cada entidad de prevención del fraude y del blanqueo de capitales, pretendiéndose que tengan un alto nivel y un desarrollo eminentemente práctico.



ASNEF

JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y DEL BLANQUEO DE CAPITALES

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