18 feb. 2019

El 18 de febrero de 2019, ASNEF organizó una jornada sobre Prevención del Fraude y del Blanqueo de Capitales dentro de las Comisiones de Prevención del Fraude y del Blanqueo de Capitales.

JORNADA ASNEF SOBRE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y DEL BLANQUEO DE CAPITALES





El pasado día 18 de febrero, ASNEF celebró una Jornada sobre Prevención del Fraude y del Blanqueo de Capitales. La jornada contó con la presencia de un Oficial del Grupo de Inteligencia Financiera de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, que trató sobre la visión policial y la colaboración público-privada en la prevención del blanqueo de capitales.

En la encuesta de satisfacción de la última jornada de este tipo, una de las temáticas más demandadas fue el Blockchain. Por ello, con la intención de introducirnos en este entorno, se contó con dos presentaciones, una desde la perspectiva jurídica, impartida por José María Anguiano, socio de Garrigues, y otra enfocada a la prevención del fraude y la identidad digital, con la participación de Dª Marta Gutiérrez, Directora General de SigneBlock.

Esta jornada, exclusiva para los miembros de ASNEF, estuvo dirigida fundamentalmente a los máximos responsables en cada entidad de prevención del fraude y del blanqueo de capitales.

 

 



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JORNADA ASNEF SOBRE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y DEL BLANQUEO DE CAPITALES

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