05 feb. 2024
El pasado 12 de marzo, en la sede de la CEOE, se celebró una jornada dedicada exclusivamente a las Directrices EBA/GL/2022/15, sobre el uso de soluciones de alta de clientes a distancia (onboarding digital).
JORNADA DIRECTRICES EBA/GL/2022/15 (onboarding digital)
Dicha jornada está dirigida fundamentalmente a los responsables en cada entidad de prevención del fraude y del blanqueo de capitales, así como jurídicos, pretendiéndose que tengan un alto nivel y un desarrollo eminentemente práctico. La Jornada ha sido moderada por Dª Raquel Cabeza, Directora de Riesgos y Cumplimiento en Cecabank, ha sido durante más de 6 años (2013-2019) Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales y contó con la intervención de Dª Belén Álvarez, Inspectora del SEPBLAC de entidades de crédito experta en PBC-FT y D. Fernando Reinoso, Director de PBC-FT en KPMG.
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Documento:
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito